Inggris Membentuk Satuan Tugas Untuk Menangani Uang Haram

Inggris akan bekerja dengan industri keuangan untuk menindak penipuan, korupsi dan uang haram dengan meluncurkan satuan tugas yang akan mencakup tokoh-tokoh perbankan senior, kata kementerian keuangan pada hari Senin.

Kepala eksekutif bank Santander (MC:SAN), Lloyds (LON:LLOY) dan Barclays (LON:BARC) akan menjadi anggota Dewan Strategis Kejahatan Ekonomi, yang akan mempertimbangkan di mana sumber daya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi pelanggaran seperti penyuapan dan pencucian uang.

“Kita perlu mengambil tindakan di semua lini untuk menargetkan para penipu korup yang melapisi kantong mereka dengan uang kotor dan gaya hidup mewah dengan mengorbankan warga negara yang taat hukum,” kata menteri dalam negeri Sajid Javid, yang bersama-sama akan memimpin gugus tugas dengan menteri keuangan Philip Hammond.

Diperkirakan kejahatan ekonomi bernilai 14.4 miliar sterling ($ 18.50 miliar) dilakukan setiap tahun, kata pernyataan Departemen Keuangan.

Inggris telah memperkenalkan aturan Pembuktian Terbalik Harta Kekayaan (Unexplained Wealth Orders) untuk memerangi hasil dugaan korupsi dengan membekukan dan menangkapnya.

Target pertama aturan ini diumumkan tahun lalu ketika digunakan untuk melawan istri bankir Azeri yang dipenjara yang menghabiskan lebih dari 16 juta sterting ($ 20.5 juta) di Harrods department store mewah London.

Badan Kejahatan Nasional menerima catatan jumlah laporan aktivitas mencurigakan (SAR) pada 2017-2018, mencatat kenaikan 10 persen pada tahun sebelumnya.

Para pejabat mengatakan bahwa mereka fokus pada penumpasan khususnya pada uang dari Rusia, Nigeria, negara-negara bekas Soviet dan Asia.

“Inggris memimpin dunia dalam perang melawan keuangan gelap,” kata Hammond. “Kami tahu lebih banyak yang bisa dilakukan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us